证券代码：688680      证券简称：海优新材          公告编号：2023-012

转债代码：118008      转债简称：海优转债

           上海海优威新材料股份有限公司

(资料图片)

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募

        集说明书等申请文件更新的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日

收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海海优威新材料股份

有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）

〔2022〕240 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求

会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，具体回

复内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关公告文件。

  根据项目进展和审核要求，公司对审核问询函回复及募集说明书等申请文件

的部分内容进行了补充修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

  公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核并经中国证

监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            上海海优威新材料股份有限公司董事会

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