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证券代码：688148      证券简称：芳源股份       公告编号：2022-116转债代码：118020      转债简称：芳源转债        广东芳源新材料集团股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、   会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土名） 公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        27普通股股东所持有表决权数量                          155,468,001例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              30.4678%（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案       《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股  票的议案》  审议结果：通过  表决情况：                      同意               反对              弃权     股东类型                   比例           比例                    比例                 票数                  票数               票数                            （%）          （%）                   （%）普通股            30,203,601 99.9983     500    0.0017        0   0.0000  审议结果：通过  表决情况：                       同意              反对              弃权     股东类型                   比例           比例                    比例                  票数                 票数               票数                            （%）         （%）                    （%）普通股            155,458,298 99.9937   9,703   0.0063        0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                          同意                反对                  弃权     股东类型                       比例            比例                     比例                     票数                   票数                票数                                （%）          （%）                     （%）普通股               155,439,901 99.9819     28,100   0.0181        0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                          同意                       反对             弃权议案      议案名称                      比例                   比例            比例序号                   票数                     票数                 票数                                （%）                  （%）           （%）     《关于回购注     销 2021 年限制     性股票激励计     划部分第一类     限制性股票的     议案》     《关于补选公     司第三届董事     会非独立董事     的议案》     《关于补选公     司第三届监事     会非职工代表     监事的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明表决权的三分之二以上通过。咨询合伙企业（有限合伙）、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安已对议案 1 回避表决，其合计持股 125,263,900 股未计入议案 1 有效表决权股份总数。关联股东吕海斌、朱志军及公司 2021 年限制性股票激励计划的其他激励对象未参与表决。三、   律师见证情况 律师：付雄师、吴任桓  本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。                广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

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